رفعت شركة KPMG دعوى قضائية ضد 600 مليون دولار بسبب تدقيق مزعوم قذر في دبي أبراج فضيحة

دبي: تم رفع دعوى قضائية ضد شركة KPMG LLP مقابل 600 مليون دولار على الأقل لدورها في إفلاس مجموعة أبراج للأسهم الخاصة في دبي ، وهي الأحدث في سلسلة من شكاوى المراجعة غير الدقيقة ضد شركة Big Four.

يزعم المدعون ، وهما وحدتان من أبراج قيد التصفية الآن ، أن محاسبو شركة KPMG “فشلوا في الحفاظ على الاستقلالية والموقف المناسب من الشك المهني” وانتهكوا واجب العناية بمراجعة حسابات شركة الأسهم الخاصة ، وفقًا لوثائق المحكمة المرفوعة في دبي. في 3 نوفمبر.

وقال المدعون إنه لو أوفت كيه بي إم جي وفرعها المحلي في الخليج الأدنى بالتزاماتهما ، لكان من الممكن تحديد “المخالفات” المتعلقة بالبيانات المالية للشركة في وقت سابق.

هذه المزاعم هي الأحدث التي توجه إلى إحدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى بسبب سوء أعمال التدقيق. في يوليو ، رفعت الحكومة الماليزية ، 1MDB ووحداتهم دعوى قضائية تطالب بأكثر من 5.6 مليار دولار من 44 شريكًا في KPMG Malaysia لدورهم في مراجعة صندوق الاستثمار الحكومي.

كما تورطت الشركات الأربع الكبرى الأخرى في فضيحة. تواجه “إرنست آند يونغ” مزاعم بأنها “أخفت بشكل نشط” عملية احتيال استمرت ست سنوات من مستثمرين بشأن تدقيقها لشركة NMC Health المشغلة للمستشفى.

ولم يعلق ممثل لشركة KPMG Lower Gulf على الفور.

وانهارت أبراج ، التي تمكنت من إدارة نحو 14 مليار دولار في ذروتها ، من الإفلاس في 2018 بعد اتهامها باختلاس أموال المستثمرين. يُزعم أن مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي ، عارف نقفي ، سرق أكثر من 250 مليون دولار من المدعين العامين الأمريكيين. ينفي ارتكاب أي مخالفة.

نقفي ، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة ، لا يزال قيد الإقامة الجبرية في لندن ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 291 عامًا في السجن إذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة وأدين. واعترف موظف سابق آخر على الأقل بالذنب في تهم التآمر.

خلال الفترة التي قامت فيها KPMG بتدقيق أموال أبراج ، يزعم المدعون العامون والمنظمون الأمريكيون أن الشركة ارتكبت العديد من أعمال الابتزاز والاحتيال في الأوراق المالية ، مما أدى إلى أكبر حالة إفلاس للأسهم الخاصة في العالم.

كان KPMG مدقق حسابات Abraaj لمدة ست سنوات ، بينما عمل المدير المالي لشركة Abraaj Ashish Dave كشريك في KPMG بين فترتي عمله كمدير مالي. تم تغريمه مؤخرًا 1.7 مليون دولار من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لدوره في الفضيحة.